旅游新闻

严查!外汇局再通报一批地下钱庄交易对手案例

时间:2021-07-18 01:06  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:7月16日,国家外汇管理局通报10起地下钱庄交易对手案例。这是外汇局今年以来第二次向社会通报此类案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,案件最高罚款金额达888.4万元人民币。 据外汇局相关部门负责人介绍,这些案例涉案主体多采用境内外资...

  7月16日,国家外汇管理局通报10起地下钱庄交易对手案例。这是外汇局今年以来第二次向社会通报此类案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,案件最高罚款金额达888.4万元人民币。

  据外汇局相关部门负责人介绍,这些案例涉案主体多采用境内外资金对敲的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移,违规资金运作手法多样化、隐蔽化。

  “在依法严厉查处违法违规行为的同时,外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。”该负责人表示。

  2015年以来,外汇局连续7年开展打击地下钱庄专项行动,全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作,有力打击地下钱庄违法犯罪活动,维护国家经济金融安全。

  上述负责人透露,www.82182c.com香港管家婆料欲钱料,外汇局将继续加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合,协同推进大要案突破,进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。同时,外汇局还将通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索,强化资金渠道监管,加大对银行、支付机构等检查力度,严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为,坚决封堵非法资金跨境渠道。